Все разделы
Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
×
Все новости » Новости России » Общество России » Правительство РФ обязало Роскомнадзор отслеживать отмывание денег через мобильных операторов

Правительство РФ обязало Роскомнадзор отслеживать отмывание денег через мобильных операторов


Правительство РФ обязало Роскомнадзор отслеживать отмывание денег через операторов связи, сообщает «БалтИнфо». /epochtimes.ru/

Ведомство планирует отслеживать соблюдение операторами законодательства об отмывании средств, полученных преступным путём, сообщил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. При проверке операторов учтут наличие технической возможности хранения информации о клиентах, соответствия внутренней документации законодательству и ряд других требований.

В 2009 году Росфинмониторинг разработал критерии по выявлению необычных сделок, сообщил глава ведомства Павел Ливадный. В документе перечислено около 100 критериев, которые должны использовать операторы при работе с денежными средствами.

По словам юриста ООО «Европейская юридическая служба» Никиты Захарова, операторы обязаны предоставлять Росфинмониторингу сведения о лицах, проводящих операции на суммы от 15 тысяч рублей. Роскомнадзор, в свою очередь, контролирует исполнение требований согласно отчётам Росфинмониторинга. Аналогичная система по борьбе с отмыванием денег используется в «Почте России».

Оцените статью:1 - плохо, не интересно2 - так себе3 - местами интересно4 - хорошо, в общем не плохо5 - супер! так держать! (Нет голосов)
Loading...

Если Вам понравилась статья, не забудьте поделиться в соцсетях

Спецтемы:


Top