Все разделы
Велика Эпоха мультиязычный проект, эксперт по Китаю
×
Все новости » Новости России » Общество России » Преступная группа вывела из России $46 млрд

Преступная группа вывела из России $46 млрд


В пятницу, 30 октября, задержан совладелец нескольких компаний-банкротов. По мнению правоохранительных органов, он возглавлял преступную группу, которая нелегально вывела из страны $46 млрд.

Как сообщает «Коммерсантъ», бизнесмен Александр Григорьев являлся совладельцем обанкротившихся финансовых компаний, среди которых числится «Русский земельный банк», а также банки «Западный» и «Донинвест». Он организовал группу из 500 участников, которая помогала ему выводить ликвидные активы за границу, что привело к разорению банков.

Теневых дел мастер.

Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григо...

Posted by Коммерсантъ on 2 ноября 2015 г.

Лидер ОПГ отправлен на 2 месяца под стражу

44-летнего бизнесмена задержали в столичном ресторане на Новом Арбате во время его трапезы с девушкой. Операцию провели сотрудники ГУЭБ и ПК (главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД и УФСБ по Ростовской области. Господин Григорьев и его охранник сопротивления не оказали.

Сразу после официального задержания сотрудники правоохранительных органов предложили бизнесмену добровольно вернуть похищенные средства. В ответ задержанный заявил, что денег у него нет, и в хищениях он не участвовал. Однако на следующий день Александр Григорьев попросил в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону отпустить его под залог в 105 млн руб. Суд отклонил просьбу, и бизнесмена отправили на два месяца под стражу.

Ключевая фигура в деле о мошенничестве

Силовики считают Александра Григорьева ключевой фигурой в уголовном деле о мошенничестве, начатого в апреле, после обращения Центробанка в правоохранительный органы. Было установлено, что бизнесмен провёл махинации в банке «Донинвест» за 6 месяцев до отзыва у него лицензии (в декабре 2014 года). Группа Григорьева вывела более 1 млрд руб. на подставные компании. Она также организовала поддельные покупки недвижимости на сумму более 150 млн руб.

По данным «Коммерсанта», в августе началось уголовное расследование хищений в «Донинвесте». Для устранения проблемы Александр Григорьев дал неизвестному высокопоставленному чиновнику 300 млн руб. Однако «влиятельный человек» исчез с деньгами накануне ареста бизнесмена.

Издание считает, что дело группы Григорьева передадут в следственный департамент МВД, так как махинации имели всероссийский масштаб.

Совладелец обанкротившихся банков и лидер преступной группы

Александр Григорьев был совладельцем нескольких крупных банков, обанкротившихся в 2014-2015 годах в результате рискованных операций. Среди них числятся: «Русский земельный банк», задолжавший своим клиентам 7 млрд руб., «Транспортный» — 44,2 млрд, «Западный» — 24,6 млрд руб.

Как стало известно «Коммерсанту», правоохранительные органы больше всего сейчас интересуются деятельностью Александра Григорьева в качестве руководителя крупнейшей в стране преступной группы из 500 человек, занимавшейся разорением компаний. В результате их действий пострадало примерно 60 российских банков, включая «Мособлбанк», «Инресбанк», «Исткомфинанс», Инресбанк и другие. Некоторые из них уже обанкротились.

За четыре года преступники смогли вывести из страны $46 млрд. Всего за это время за границу нелегально утекло $75 млрд.

Источник: Коммерсантъ

Оцените статью:
1 - плохо, не интересно2 - так себе3 - местами интересно4 - хорошо, в общем не плохо5 - супер! так держать! (Нет голосов)
Loading...

Если Вам понравилась статья, не забудьте поделиться в соцсетях

Спецтемы:


2
Top