Визуальное представление криптовалюты биткоин, 30 мая 2021 года. Edward Smith/Getty Images | Epoch Times Россия
Визуальное представление криптовалюты биткоин, 30 мая 2021 года. Edward Smith/Getty Images

Борьба Пекина с криптовалютами не смогла заблокировать трансграничное отмывание денег

Автор: 24.06.2021 Обновлено: 26.06.2021 14:54
Коммунистическая партия Китая (КПК) 9 июня начала общенациональную кампанию по предотвращению трансграничного отмывания денег с использованием виртуальных валют. Это уже пятая попытка предотвращения оттока капитала и защиты от финансовых рисков.

Народный банк Китая (НБК, центральный банк Китая) заявил 1 июня, что поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег были включены в план законодательной работы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В заявлении подчёркивается, что пересмотр закона является неизбежным требованием для предотвращения и контроля финансовых рисков для экономики Китая.

Ещё 23 апреля НБК принял решение «расправиться с трансграничной цепочкой игорного капитала», чтобы остановить трансграничное отмывание денег и операции по их переводу с использованием криптовалют. 

Национальная ассоциация интернет-финансов, Китайская банковская ассоциация и Китайская платёжно-клиринговая ассоциация, повторив решение центрального банка, 18 мая сделали совместное заявление, в котором попросили своих членов «решительно не осуществлять и не участвовать в какой-либо деловой деятельности, связанной с виртуальными валютами».

Эти три торговые ассоциации охватывают почти все платёжные и переводные системы в Китае, включая банковские карты и пополняемые телефонные карты, а также платежи третьих лиц, такие как Alipay (Alibaba) и WeChat Pay (Tencent).

Комитет по финансовой стабильности и развитию 21 мая опубликовал программу защиты от финансовых рисков, в том числе от майнинга и торговли биткоинами. Этот комитет является высшим директивным органом КПК по финансовым вопросам.

Чтобы провести пропагандистское наступление в поддержку политики репрессий, партийное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало шесть объёмных отчётов о расследованиях в течение 10 дней, которые начались 20 мая.

Китайский эксперт Ши Шань рассказал The Epoch Times:

«Эскалация кампании КПК против виртуальных валют может свидетельствовать о том, что отток капитала [из Китая] всё ещё довольно велик, или, возможно, эти кампании на самом деле не сработали».

С октября прошлого года КПК провела пять аналогичных операций, охватив 15 тыс. преступных группировок и произведя 311 тыс. арестов.

В четвёртой операции 2 апреля власти заявили, что изъяли более 15 тыс. телефонов и банковских карт на сумму более $2,09 млн (≈153 млн руб.).

Результаты борьбы были скромными по сравнению с объёмом оттока, раскрытым властями. В докладе говорится, что более 1100 человек были арестованы по подозрению в отмывании денег с участием более 170 групп, но не приводится подробностей о том, сколько денег было задействовано.

Ляо Цзиньжун, директор Бюро международного сотрудничества Министерства общественной безопасности, подтвердил в сентябре 2020 года, что в рамках оттока капитала из Китая только трансграничные азартные игры составили более $166,7 млрд (≈12,2 трлн руб.) в год.

Трудности сдерживания оттока капитала

ThePaper.cn, государственное новостное издание, со ссылкой на источник в отрасли сообщило, что в дополнение к борьбе с майнингом криптовалюты власти, вероятно, ограничат внебиржевые транзакции с криптовалютами и могут ввести дополнительные меры, такие как усиление расследований нерегулярных банковских переводов, поскольку они пытаются остановить вывоз денег из страны. Однако отток капитала, как оказалось, трудно полностью заблокировать.

Sino Global Capital заявила в статье за 2020 год, что «внебиржевая торговля — это довольно большой рынок в Китае, гораздо больший, чем думают люди», и что большинство торговых платформ также предлагают ряд внебиржевых опций.

Крупнейшие в мире платформы для торговли криптовалютами — Binance, Huobi и OKEx — были основаны в Китае и поддерживаются китайским капиталом. Из-за новых ограничений эти платформы теперь в основном работают за пределами Китая.

Binance перевела свои серверы и персонал из Китая и приложила все усилия для роста на рынке США с сентября 2017 года, когда в Китае были введены законы, строго регулирующие торговлю криптовалютами. Однако большинство её пользователей, которые в основном занимаются внебиржевой торговлей криптовалютами, по-прежнему являются выходцами из Китая.

Кроме того, согласно Ежегодному отчёту о борьбе с отмыванием денег в цифровой валюте за 2020 год, опубликованному компанией по безопасности блокчейна PeckShield, Объём нерегулируемой трансграничной торговли виртуальной валютой с Китаем достиг $11,4 млрд (≈834 млрд руб.) в 2019 году, $17,5 млрд (≈1,28 трлн руб.) в 2020 году и продолжает быстро расти.

Tether (USDT), наиболее широко используемая криптовалюта, привязанная к доллару США, отказалась регулироваться властями США, потому что она не хочет раскрывать личную информацию своих крупнейших пользователей. На этих пользователей приходится 80% всех внебиржевых транзакций в виртуальных валютах.

Торговля Tether достигла пика более чем в $200 млрд (≈14,6 трлн руб.) за 24-часовой период 19 мая и составила $71 млрд (≈5,2 трлн руб.) 13 июня.

Комментарии
Уважаемые читатели,

Спасибо за использование нашего раздела комментариев.

Просим вас оставлять стимулирующие и соответствующие теме комментарии. Пожалуйста, воздерживайтесь от инсинуаций, нецензурных слов, агрессивных формулировок и рекламных ссылок, мы не будем их публиковать.

Поскольку мы несём юридическую ответственность за все опубликованные комментарии, то проверяем их перед публикацией. Из-за этого могут возникнуть небольшие задержки.

Функция комментариев продолжает развиваться. Мы ценим ваши конструктивные отзывы, и если вам нужны дополнительные функции, напишите нам на [email protected]


С наилучшими пожеланиями, редакция Epoch Times

Упражения Фалунь Дафа
ВЫБОР РЕДАКТОРА