В аэропорту Внуково силовиками была проведена спецоперация по задержанию преступной группы, обналичивавшей деньги. Таким образом, был пресечён канал поставки наличных средств, полученных от незаконной деятельности банков.
Операция проводилась в почтово-грузовом терминале, поэтому работа аэропорта продолжалась, как ни в чём не бывало. Пассажиры также ничего не успели заметить.
В ходе операции задержано 20 человек и изъято 400 млн рублей и оружие. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Схема данного преступления выглядит так: деньги шли из наличных средств рынков, торговых центров, часть переводилась на счета фирм-однодневок в Дагестане, как оплата за какие-либо услуги или товары. Затем деньги обналичивались и хранились в тайниках. Сотрудники частного охранного предприятия «Карат» перевозили эти деньги в Москву как печатную продукцию. Деньги передавались заказчикам: московским финансово-кредитным организациям, физическим и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги, то есть услуги по финансированию строительства или реконструкции объектов недвижимости.
Вас также может заинтересовать:
Выбор нашего редактора
0
0