
Банк России тестирует платформу по оценке сомнительных операций
Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлечённости их клиентов«Регулятор начнёт доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлечённости их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры», — пояснили в ЦБ.
Тестовый период продолжится до 2022 года. Пока что к системе в пилотном режиме подключены 40 банков. С 1 июля этот сервис станет доступен для любой кредитной организации, говорится на сайте регулятора.
На платформе «Знай своего клиента» клиенту, которым может быть юрлицо или индивидуальный предприниматель, будет присвоен один из трёх уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация станет доступной для банка.
В ЦБ РФ считают, что платформа снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрирует внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.
Поддержите нас!
Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом!
Поддержать
мы приветствуем любые комментарии, кроме нецензурных.
Раздел модерируется вручную, неподобающие сообщения не будут опубликованы.
С наилучшими пожеланиями, редакция The Epoch Times