В целях борьбы с серым бизнесом, криптообменниками и онлайн-казино ЦБ будет запрашивать у банков информацию о денежных переводах между физическими лицами.
Банки получили от регулятора новый формат отчётности, из которого следует, что необходимо предоставлять информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Особое внимание будут уделять переводам по следующему сценарию:
- с карты на карту;
- со счета на счёт;
- с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно;
- со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и пр.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
