В 2022 году Банк России обнаружил около 5 тыс. нелегальных компаний против 2,7 тыс. годом ранее. Среди них 2 тыс. компаний представляют собой финансовые пирамиды, говорится на сайте Центробанка.
В 2021 году финансовых пирамид было в 2,3 раза меньше, сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Кроме пирамид, нелегальной деятельностью занимались 1,2 тыс. профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. чёрных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году).
По словам Ляха, практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% «чёрных» кредиторов привлекали граждан онлайн. При этом они не создавали сайты, а использовали мессенджеры.
Наиболее частый обман граждан связан с использованием криптовалюты. Половина выявленных пирамид принимала платежи в криптовалюте, а «лжефоксеры» гарантировали клиентам выход на криптовалютный рынок.
«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии», — отметил Лях.
В 2022 году по материалам Банка России было возбуждено более 100 уголовных дел и заблокировано почти 9 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, используемых нелегалами и пирамидами.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
