Все новости » Новости России » Экономика России » Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против 41 страны

Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против 41 страны



Росфинмониторинг обязал банки информировать его обо всех операциях физических и юридических лиц ― резидентов 41 страны, включая США и страны Евросоюза. В список включены страны, которые ввели санкции в отношении РФ, а также государства, поддерживающие терроризм и торговлю наркотиками, сообщает «Интерфакс». /epochtimes.ru/

В список входят 28 стран ЕС, а также США, Иран, Норвегия, Канада, Сирия, Судан, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария. Мексика, КНДР и Ямайка.

Согласно требованию Росфинмониторинга, при приёме клиента банки обязаны выяснить, является ли он резидентом государства из «чёрного списка», и предоставить соответствующую информацию в Росфинмониторинг.

Если банки не будут следовать требованиям, их действия будут рассматриваться как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В этом случае банки могут лишиться лицензий.



НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

История коммунизма


Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать epochtimes в Яндекс Дзен

ПОДПИСАТЬСЯ
Top