Тан Ли Пей из Джорджии был арестован 22 мая, говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в тот день.
Чень Чаоцзе, гражданин Китая, проживающий в Чикаго, был задержан 16 апреля, согласно судебным документам, поданным в окружной суд США по восточному округу Вирджинии.
Прокуратура США обвинила Чена и Тана в работе на транснациональную организацию по отмыванию денег, проведении финансовых операций с прибылью, полученной от продажи фентанила и других запрещённых наркотиков в Соединённых Штатах.
Власти не раскрыли название организации, но заявили, что были отмыты «миллионы долларов» незаконных доходов от наркотиков.
По данным Министерства юстиции, двое обвиняемых и их сообщники предположительно путешествовали по Соединённым Штатам, чтобы собрать деньги, вырученные от продажи фентанила и других запрещённых наркотиков. Предполагается, что они работали с частными лицами за рубежом, в том числе в Китае, для отмывания прибыли с целью сокрытия источника денег посредством финансовых транзакций.
Прокуроры предъявили Тану и Чену обвинения в отдельных уголовных делах в сговоре с целью отмывания денег, что влечёт за собой максимальный тюремный срок в 20 лет.
Наличные от друга
Правоохранительные органы США изъяли крупную сумму наличных у Чена перед его последним арестом, подозревая, что эти деньги являются прибылью от незаконного оборота наркотиков.
В апреле 2019 года, согласно судебным документам, в его автомобиле во время остановки полицейскими штата Мичиган было обнаружено более $200 тыс. наличными.
Чен отрицал право собственности на деньги, сообщив следователям через переводчика, что друг попросил его забрать большую часть наличных у неизвестного мужчины для обмена мобильных телефонов. Чен сказал, что не знает имени человека, которого он назвал другом. Согласно документу, он заявил, что его общение с другом осуществлялось через WeChat, популярное среди китайцев приложение для обмена сообщениями.
В апреле 2020 года Чен был снова арестован после того, как следователи изъяли более $149 тыс. наличными во время очередной остановки транспорта в Чикаго.
Чен утверждал, что работает на гонконгскую компанию, оператор которой платит ему $7 тыс. каждый месяц за доставку «электронных продуктов клиентам в районе Чикаго в обмен на крупные суммы наличных», согласно документу.
Оператор, идентифицированный Ченом как Лю, отправил ему код, который Чен использовал для подтверждения личности клиентов. Позже расследование установило, что кодами были серийные номера на банкнотах американской валюты, которые следователи назвали «обычной тактикой, используемой организациями по отмыванию денег».
При обыске по месту жительства Чена сотрудники правоохранительных органов обнаружили бухгалтерские книги, машину для счёта денег и другие материалы, которые, как подозревали следователи, использовались в незаконной деятельности.
Анализ бухгалтерских книг всё ещё продолжается, но следователи выявили зарегистрированные транзакции на общую сумму не менее $8,9 млн. Чен был освобождён после допроса.
Ключевые игроки в глобальной цепочке поставок наркотиков
Обвинительное заключение было вынесено на основании ежегодного отчёта Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), в котором подчёркивались угрозы, исходящие от двух мексиканских картелей — Халиско и Синалоа, которые действуют во всех 50 штатах и, по данным федерального агентства, «эффективно устранили любую конкуренцию».
«Вместе картели Синалоа и Халиско вызвали худший наркокризис в истории США, — говорится в отчёте, опубликованном 9 мая. — Они контролируют поток почти всех запрещённых наркотиков в Соединённые Штаты, и их доминирование в торговле синтетическими наркотиками, в частности, очевидно по неослабевающему потоку незаконных фентанила и метамфетамина, пересекающих границу в направлении рынков США».
Компании Китая, по-видимому, являются ключевыми игроками в глобальной цепочке поставок, созданной двумя преступными организациями.
Согласно отчёту, картели полагаются на китайских поставщиков для получения химических прекурсоров и таблеточных прессов, которые отправляются в мексиканские лаборатории для производства фентанила и других синтетических наркотиков, которые контрабандой ввозятся в Соединённые Штаты. Наконец, китайские отмыватели денег переводят прибыль от торговли наркотиками из Соединённых Штатов в Мексику.
«Организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, базирующиеся в Мексике и Южной Америке, всё чаще используют подпольные банковские системы в Китае в качестве основного механизма отмывания денег», — говорится в отчёте администратора DEA Энн Милгрэм.
Ева Фу внесла вклад в этот отчёт.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
