Из России нелегальным путем вывезено около 5 трлн. рублей

По словам Сугробова, под утечкой денежных средств из России подразумевается легализация незаконно полученных доходов, их обналичивание и вывоз за рубеж. Эти действия по-прежнему осуществляются через транзитные банки Гонконга, Швейцарии и Кипра а также в оффшорах Великобритании и Голландии. Эти факты также подтверждены данными из Росфинмониторинга, Банка России, ФНС и других федеральных ведомств.

Другим путем нелегального оттока денежного капитала из России являются переводы национальной валюты в Китай. Доля переводов только физических лиц за 2010 год составила порядка 70 млрд. рублей (40% из общего количества переводов). Роль транзитной площадки также играет Турция.

Основной объем денежных средств, требующих легализации, составляют так называемые «откаты» госзаказов и похищенные денежные средства из бюджетов разных уровней. Из материалов МВД об уголовных делах экономического характера видно, что должностные лица, для сокрытия следов преступления, пользуются услугами организованной преступности, в основном, специализирующихся в создании кредитно-финансовых механизмов в банковском секторе, а также лиц, задействованных в контрабанде наркотиков и торговле людьми.