Шесть стран ЕС намерены расследовать факты, раскрытые Сергеем Магнитским

Следователи из шести стран Евросоюза, занимающиеся расследованием финансовых преступлений, намерены провести расследование фактов отмывания денег в зарубежных банках российскими чиновниками, которые раскрыл Сергей Магнитский.

К этим странам относятся Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Австрия и Финляндия. В первых четырёх расследование уже ведётся, некоторые счета в европейских банках заморожены. Предполагается, что высокопоставленные чиновники, входящие в так называемую группу Клюева, с помощью налоговых махинаций вывели из России около 230 млн евро.

Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, через который осуществлялся незаконный возврат налоговых платежей.

В 2008 году на счета Универсального банка сбережений поступили огромные суммы из российского бюджета, всего на 53 миллиона долларов, которые затем были переведены в банки Австрии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Швейцарии, Гонконга и Кипра.

Именно российский юрист Сергей Магнитский во время аудиторской проверки, инициированной инвестиционным фондом Hermitage Capital, раскрыл это преступление, за что и поплатился своей жизнью.