Максимальная сумма перевода, свыше которой банк сочтет операцию подозрительной

Банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной. Какие же переводы могут смутить банк?

• Прежде всего это часто повторяющиеся расчеты между физическими лицами.
• Переводы между гражданами в размере более 100 тыс. руб в день (или более 1 миллиона).
• Более 30 переводов в день.
• Перечисление в пользу сомнительного контрагента (например, интернет-казино) вообще может быть заблокировано в любой момент.
• Перевод денег после длительного неиспользования карточки.
• Перевод в необычное время суток. Например, ночью.
• Быстрое списание или снятие поступивших на счёт средств.
• Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, используемое для удалённого доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по несвязанным с конкретным клиентом счетам.