pixabay.com/Mayya666/СС0
Максимальная сумма перевода, свыше которой банк сочтет операцию подозрительной
Перечень действий со счетами, которые могут вызвать у банка подозрениеНа долю карточных переводов в России приходится 43,6% в общем объеме операций. Так, например, в 2020 году россияне перевели друг другу 44,8 триллиона рублей.
Банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной. Какие же переводы могут смутить банк?
- Прежде всего это часто повторяющиеся расчеты между физическими лицами.
- Переводы между гражданами в размере более 100 тыс. руб в день (или более 1 миллиона).
- Более 30 переводов в день.
- Перечисление в пользу сомнительного контрагента (например, интернет-казино) вообще может быть заблокировано в любой момент.
- Перевод денег после длительного неиспользования карточки.
- Перевод в необычное время суток. Например, ночью.
- Быстрое списание или снятие поступивших на счёт средств.
- Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, используемое для удалённого доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по несвязанным с конкретным клиентом счетам.
Комментарии
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ВЫБОР РЕДАКТОРА
ПОПУЛЯРНОЕ
Спасибо за использование нашего раздела комментариев.
Просим вас оставлять стимулирующие и соответствующие теме комментарии. Пожалуйста, воздерживайтесь от инсинуаций, нецензурных слов, агрессивных формулировок и рекламных ссылок, мы не будем их публиковать.
Поскольку мы несём юридическую ответственность за все опубликованные комментарии, то проверяем их перед публикацией. Из-за этого могут возникнуть небольшие задержки.
Функция комментариев продолжает развиваться. Мы ценим ваши конструктивные отзывы, и если вам нужны дополнительные функции, напишите нам на [email protected]
С наилучшими пожеланиями, редакция Epoch Times