pixabay.com/Mayya666/СС0 | Epoch Times Россия
pixabay.com/Mayya666/СС0

Максимальная сумма перевода, свыше которой банк сочтет операцию подозрительной

Перечень действий со счетами, которые могут вызвать у банка подозрение
The Epoch Times16.11.2021 Обновлено: 17.11.2021 10:13
На долю карточных переводов в России приходится 43,6% в общем объеме операций. Так, например, в 2020 году россияне перевели друг другу 44,8 триллиона рублей.

Банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной. Какие же переводы могут смутить банк?

  • Прежде всего это часто повторяющиеся расчеты между физическими лицами.
  • Переводы между гражданами в размере более 100 тыс. руб в день (или более 1 миллиона).
  • Более 30 переводов в день.
  • Перечисление в пользу сомнительного контрагента (например, интернет-казино) вообще может быть заблокировано в любой момент.
  • Перевод денег после длительного неиспользования карточки.
  • Перевод в необычное время суток. Например, ночью.
  • Быстрое списание или снятие поступивших на счёт средств.
  • Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, используемое для удалённого доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по несвязанным с конкретным клиентом счетам.
Комментарии
Уважаемые читатели,

Спасибо за использование нашего раздела комментариев.

Просим вас оставлять стимулирующие и соответствующие теме комментарии. Пожалуйста, воздерживайтесь от инсинуаций, нецензурных слов, агрессивных формулировок и рекламных ссылок, мы не будем их публиковать.

Поскольку мы несём юридическую ответственность за все опубликованные комментарии, то проверяем их перед публикацией. Из-за этого могут возникнуть небольшие задержки.

Функция комментариев продолжает развиваться. Мы ценим ваши конструктивные отзывы, и если вам нужны дополнительные функции, напишите нам на [email protected]


С наилучшими пожеланиями, редакция Epoch Times

Упражения Фалунь Дафа
ВЫБОР РЕДАКТОРА