Фото: Irina Ovchinnikova//bankstoday.net/ | Epoch Times Россия
Фото: Irina Ovchinnikova//bankstoday.net/

Центробанк хочет тотально контролировать денежные переводы между физлицами

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности
The Epoch Times27.12.2021 Обновлено: 27.12.2021 21:14
В целях борьбы с серым бизнесом, криптообменниками и онлайн-казино ЦБ будет запрашивать у банков информацию о денежных переводах между физическими лицами.

Банки получили от регулятора новый формат отчётности, из которого следует, что необходимо предоставлять информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Особое внимание будут уделять переводам по следующему сценарию:

  • с карты на карту;
  • со счета на счёт;
  • с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно;
  • со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
  • платежи через Систему быстрых платежей;
  • трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
  • переводы денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
  • переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и пр.
Комментарии
Дорогие читатели,

мы приветствуем любые комментарии, кроме нецензурных.
Раздел модерируется вручную, неподобающие сообщения не будут опубликованы.

С наилучшими пожеланиями, редакция The Epoch Times

Упражения Фалунь Дафа
ВЫБОР РЕДАКТОРА